السعودية.. 461 قضية غسل أموال في 12 منطقة خلال 6 أشهر رصدت صحيفة (الجزيرة) السعودية تسجيل محاكم 12 منطقة بالمملكة العربية السعودية نظرها لـ (461) قضية غسيل أموال خلال إحصائية وزارة...

الشرطة الاسبانية تعتقل شخصاً سادساً في تحقيق في جريمة غسل أموال في بنك صيني قالت محكمة في العاصمة الاسبانية مدريد يوم أمس الجمعة (19 فبراير/ شباط 2016) إن الشرطة الاسبانية اعتقلت موظفاً سادساً في فرع بنك الصين الصناعي والتجاري في مدريد وذلك بعد اعتقال...

تأييد الحكم لمتهم بالسجن 7 سنوات والغرامة والحبس سنة لشقيقَيه في قضية غسل أموال صرح رئيس النيابة الكلية علي الشويخ بأن المحكمة الاستئناف العليا الجنائية أصدرت حكمها اليوم الخميس (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) برفض استئناف المتهمين وتأييد حكم أول درجة السابق صدر...